Τούρκοι εισαγγελείς διέταξαν την άμεση σύλληψη 417 υπόπτων, καθώς, στο πλαίσιο έρευνας που έκαναν για ξέπλυμα χρήματος, ανακάλυψαν μεταφορές περίπου 2,5 δισ. τουρκικών λιρών (419 εκατ. δολαρίων) σε λογαριασμούς τραπεζών του εξωτερικού.
Η Αστυνομία της Κωνσταντινούπολης πραγματοποίησε εφόδους σε πολλές επαρχίες και συνέλαβε πολλούς ανθρώπους. Όπως δήλωσε ανώνυμα ένας Τούρκος αξιωματούχος, η έρευνα είχε στόχο εκείνους που «απειλούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική ασφάλεια της Τουρκικής Δημοκρατίας».
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ύποπτοι είχαν λάβει άδεια να στείλουν τα χρήματα σε 28.088 λογαριασμούς του εξωτερικού και οι λογαριασμοί αυτοί ανήκαν σε Ιρανούς στις ΗΠΑ.
