Στα χέρια του Εισαγγελέα λίστα με χιλιάδες Έλληνες καταθέτες σε 84 χώρες

Τα στοιχεία χιλιάδων Ελλήνων καταθετών και επενδυτών από 84 χώρες παρέλαβε τον Σεπτέμβριο η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, οι οποίες βρίσκονται στο μικροσκόπιο των φορολογικών και των εισαγγελικών αρχών αναζητώντας «μαύρο χρήμα». Οι λίστες αφορούν στο έτος 2017.

Οι κατάλογοι κοινοποιήθηκαν στις ελληνικές αρχές τον Σεπτέμβριο στο πλαίσιο της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, μέσω της ειδικής πλατφόρμας που έχει συστήσει ο ΟΟΣΑ, με στόχο την πάταξη της διακίνησης μαύρου χρήματος.

Μέσω της διαδικασίας αυτής διευκολύνεται αισθητά ο έλεγχος, ειδικά στοχευμένων προσώπων εμπλεκομένων σε σκάνδαλα, μίζες ή φοροδιαφυγή, καθώς οι φορολογικές και εισαγγελικές Αρχές έλαβαν τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασμών ή άλλων επενδύσεων, χωρίς να απαιτείται ειδικό αίτημα.

Όσοι εντοπιστούν να έχουν επενδύσεις στο εξωτερικό, δυσανάλογες με τα εισοδήματα που δήλωσαν στην Ελλάδα, θα ελεγχθούν φορολογικά, όχι μόνο για τα εισοδήματα του 2017, αλλά και των προηγουμένων ετών, καθώς και σε βάθος χρόνου τουλάχιστον πέντε ετών, διάστημα στο οποίο οι υποθέσεις τους δεν έχουν παραγραφεί.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται και χώρες που αποτελούν φορολογικούς παραδείσους οι οποίες, ωστόσο, πιέστηκαν και έκαναν συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών. Ενδεικτικά, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Παναμάς, οι Βερμούδες, τα νησιά Τζέρζι, Κέιμαν, καθώς και χώρες, όπως είναι ο Λίβανος, η Ρωσία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η Αργεντινή κ.λπ.

Σημειώνεται ότι συνολικά, οι χώρες που συμμετέχουν στο σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών είναι 106, αλλά από αυτές οι 84 θα στείλουν στοιχεία για το έτος 2017, ενώ άλλες θα ξεκινήσουν την αποστολή το 2019, για το έτος 2018, και άλλες το 2020, που θα αφορούν στις χρηματοοικονομικές επενδύσεις του 2019.

Με βάση το πλαίσιο λειτουργίας του ΠΣΑΑ, οι χώρες που εντάχθηκαν ήδη στο σύστημα θα κοινοποιούν τα ετήσια στοιχεία για τις χρηματοοικονομικές επενδύσεις κατοίκων άλλων χωρών, τον μήνα Σεπτέμβριο του επόμενου έτους. Έτσι, φέτος, η ΑΑΔΕ παρέλαβε στοιχεία για χρηματοοικονομικές επενδύσεις Ελλήνων στο εξωτερικό του έτους 2017.