ξέπλυμα μαύρου χρήματος | e-Asfalistiki
Γ. Στουρνάρας: Εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος
Εντατικοποίηση της ασκούμενης εποπτείας και των επιτόπιων ελέγχων όσον αφορά τις διαδικασίες και τα συστήματα διαρκούς παρακολούθησης συναλλαγών πελατών των εποπτευόμενων ιδρυμάτων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η αποτελεσματική ανίχνευση…
Γαλλία: Πέντε τράπεζες στο στόχαστρο του οικονομικού εισαγγελέα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος
Η οικονομική εισαγγελία της Γαλλίας ερευνά πέντε τραπεζικά ιδρύματα στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος, σύμφωνα με ανακοίνωσή της την Τρίτη, όπως μεταδίδουν ο ιστότοπος της γαλλικής εφημερίδας…
Europol: Πάνω από 200 άτομα συνελήφθησαν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε 2 μήνες
Οι αστυνομικές αρχές σε περίπου 30 χώρες προχώρησαν στη σύλληψη 228 προσώπων και ταυτοποίησαν χιλιάδες μεταφορείς παράνομου χρήματος (money mules) στο πλαίσιο μια ευρείας επιχείρησης ενάντια στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος,…
